Combatirán las empresas fachadas, el desvió de fondos públicos a campañas políticas.

Combatirán las empresas fachadas, el desvió de fondos públicos a campañas políticas.

julio 2, 2019 Desactivado Por Mendez1
Combatirán las empresas fachadas, el desvió de fondos públicos a campañas políticas.

Oaxaca de Juárez a 02/07/2019.- El director de la unidad de combate de lavado de dinero de la Secretaria de Hacienda Santiago Nito Castillo afirmó que en México se han detectado operaciones financieras por lavado de dinero por 50 mil millones de dólares y por evasión fiscal 500 millones de pesos dijo que el lavado de dinero tiene dos vertientes la del lavado de dinero vinculado con el crimen organizado y la de la política sucia.

“Lo que ha dicho el SAT es que se han perdido por evasión fiscal 324 mil millones de pesos, relacionados con el tema específico de las factureras, -de estas empresas que se dedican a expedir facturas para cubrir operaciones simuladas-.

Pero la Procuraduría Fiscal de la Federación ha advertido que se trata de 500 mil millones de pesos lo que se pierde anualmente por evasión fiscal, donde están las empresas que no pagan sus cuotas patronales al IMSS o los casos de contribuyentes que dejan de pagar al fisco por dolo”.

Menciono que el tema central del combate a la evasión fiscal se focaliza en las empresas “fachada”, que termina por no realizar declaraciones anuales, en virtud de que deshacen o disuelven las sociedades mercantiles, poco después de su constitución, y segundo el tema de las factureras, hay que pensar que tiene un impacto muy fuerte, hablemos nada más que un sexenio se está perdiendo prácticamente el presupuesto de egresos de la federación, estaríamos hablando según la Procuraduría Fiscal de casi 3 billones de pesos”.

En lo que respecta al lavado de dinero, El director de la unidad de combate de lavado de dinero de la Secretaria de Hacienda Santiago Nito Castillo, dijo que este se practica en dos vertientes por corrupción y por crimen organizado.

“hay varios indicadores se realizando la evaluación nacional de riesgo para tener un dato exacto, hoy tenemos un indicador que habla de 15 mil millones de dólares que se lavan en México y existe un informe del departamento de estado de los Estados Unidos que habla de 50 mil millones de dólares, estamos en estos momentos afinando para saber cuál el dato exacto del problema de lavado de dinero en el país.

Detalló que de las 84 denuncias que ha presentado la unidad de inteligencia financiera, lo que va del presente año, hemos detectado montos que van por encima de los 53 mil millones de pesos en depósitos y más de 45 mil millones de pesos en retiros que están relacionados con posibles actos de lavado de dinero y esto tendrán que definirlo en su momento los órganos jurisdiccionales.

“Hay más lavado de dinero por narco que por política sucia”

-Tenemos básicamente robo de hidrocarburos, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico, empresas fachadas y la corrupción política-

indicó que hasta el sexenio pasado más del 6.8 del PIB del país se perdía en los temas relacionados a corrupción, se estima que esta cifra fue mayor en 2018, y en este año está disminuyendo sensiblemente.

Dijo que luego de la detección de las operaciones financieras se están actuando para iniciar las indagatorias mediante una estrategia y política nacional anti lavado, vinculada con los sistemas estatales anticorrupción, la Cámara de Diputados que busca llevar a la cárcel a los implicados, contra quien no habra impunidad, se les castigara con todo el rigor de la ley.

Aseguró que el dinero que ha incautado y los bienes provenientes de la corrupción asegurados ha sido sujeto a subastas para que los recursos que se recaude se pueden destinar para el desarrollo regional de las zonas de mas marginación en el país.

En cifras se han realizado 94 bloqueos a cuentas bancarias donde se lavaba 42 millones de dólares, es decir más de 4 mil millones de pesos mexicanos.

Reconoció que se tienen 84 denuncias por lavado dinero, donde se han denunciado a 12 servidores públicos, donde se ha evidenciado un lavado de dinero por 53 mil millones de pesos en depósitos y 45 mil millones en retiro irregulares, prácticamente 482 millones de pesos en operaciones irregulares, y 147 millones de dólares en retiro “ese el nivel y magnitud solo de 84 casos analizados denunciados”.

Detalló que las instancias más denuncias son Sedena, por casos de corrupción de militares, a la Secretaria de la Función Públicas por responsabilidad administrativas, al SAT por violación a la productividad fiscal, a la Comisión reguladora de energía por permisionarios de franquicia, en Pemex por concesionarios implicados en el huachicol.

Lamento que México sea el país más corrupto del mundo, según los datos del 2012 al 2018 cayó hasta convertirse en el país 138 de 180 países analizados como uno de los más corrupto del mundo,” en una de 0 a 100, México tiene 28 puntos cerca de Somalia que es el más corrupto y alejados de Filandia, Dinamarca, Nueva Zelanda que son los países con mejores niveles de honestidad en el manejo del gasto público.

En Oaxaca se firmó un convenio para crear la unidad de inteligencia patrimonial económica para combatir las empresas fachadas, el desvió de fondos públicos a campañas políticas además de identificar a los actores políticos implicados en acumulamiento de riqueza indebida.

Además, se creará un marco legal a nivel estatal y regional para combatir el lavado de dinero.

Indicó que el objetivo final de este gobierno federal es tener un ambiente libre de corrupción.

Dijo que se ha detectado que los fraudes con empresas fantasmas que eran contratadas en los gobiernos municipales y estatales desviaban los recursos tanto para enriquecer el peculio y patrimonio de servidores como para financiar campañas electorales.

Se estima según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que 324 mil millones de pesos se perdieron por evasión fiscal a través de estas empresas fachada.

En materia de huachicol se reportaban al arribo del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pérdidas por 80 mil millones de pesos, pero a seis meses se ha logrado disminuirse en un 94 por ciento el robo de gasolina

OBERDRECHT Y LA ESTAFA MAESTRA NO QUEDARAN EN LA IMPUNIDAD

El director de la unidad de combate de lavado de dinero de la Secretaria de Hacienda Santiago Nito Castillo, dejo claro que los casos “Oberdrecht” y “La estafa maestra”, no quedaran impunidad.

Dijo que en el caso “Oberdrechet, hay una carpeta de investigación y a diferencia de la impunidad que se le brindo a Lozoya, en esta administración está inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años por parte de la Secretaria de la Función Pública, tiene las cuentas congeladas por parte de la unidad de inteligencia financiera y hay una orden de aprehensión, y está siendo localizado por la policía a nivel internacional en relación a que tiene una orden de aprehensión librada por un juez mexicano por el delito de lavado de dinero..

Y en el caso de la estafa Maestra se sigue trabajando en la investigación.

Por; Óscar Rodríguez. Fotografía tomada de la web.